第10版:公安周刊

顾客要求帮忙转账 小心涉及洗钱犯罪

  N通讯员 黄凯洁

  本报讯 3月11日,海盐县公安局武原派出所接到辖区经营餐馆的老板周女士报警,称自己的银行卡不知为何被冻结了。

  周女士告诉民警,前几天有一名女子加了自己微信,称要订餐。按照女子所点的菜品,周女士将餐配送到了其提供的地址。到了下午,女子称晚上还要再订一份,之后打算继续在周女士处订餐,周女士欣然答应。过了一会儿,周女士又收到了女子发来的微信,内容着实让她吓了一跳。女子称自己的亲戚出事了,正在抢救,需要一大笔手术费,但自己的银行卡限额了,无法转账,希望周女士帮忙转一下。心善的周女士想着人命关天,而且之后还要做生意,就答应了。

  随后周女士收到女子的9笔转账,共计55933元,周女士将钱转到了对方提供的银行账户。在进行操作后,周女士发现自己的银行卡突然被冻结,她赶紧报警求助。

  了解情况后,反诈民警告诉周女士,对方这么做其实就是为了洗钱,电诈团伙诱骗被害人操作赃款,在多个银行账户间转账,为的是混淆资金去向,增加警方调查取证难度。

  之后海盐警方又接到两家商户报警,也是有顾客订餐后要求帮忙转账,分别转账78000元、25000元,目前案件正在进一步办理中。

  警方提醒广大商户,切勿因轻信、同情而被骗子利用,当转账给你大笔钱财请你帮忙转到其他账户时,千万当心,你可能在协助洗钱犯罪,参与洗钱构成犯罪的将被依法追究刑事责任!

2025-03-21 5 5 南湖晚报 content_241270.html 1 3 顾客要求帮忙转账 小心涉及洗钱犯罪 /enpproperty-->